Page 49 - 007
P. 49
筆鋒掃群丑
文章護(hù)太平
匯豐是一家恪守規(guī)則，道德感滿(mǎn)滿(mǎn)的外資銀 2007年，墨西哥全國(guó)銀行委員會(huì)（CNBV）發(fā)
行，對(duì)華為“違規(guī)”行為作出了主動(dòng)反應(yīng)，將線(xiàn) 現(xiàn)自2000年以來(lái)，有大量可疑資金進(jìn)出匯豐。
索交給美國(guó)是出于對(duì)規(guī)則的尊重。 CNBV2011年11月向匯豐罰款2860萬(wàn)美元，加上滯
華為被說(shuō)成了“作惡者”，而匯豐變成了負(fù) 納金共為3000萬(wàn)美元左右，并要求整改，依據(jù)是
責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)。歐洲《金融時(shí)報(bào)》、路透社等 墨西哥《反洗錢(qián)法》。
媒體爆出匯豐一些丑事后，匯豐人設(shè)崩塌，洗地 而美國(guó)調(diào)查結(jié)果跟墨西哥不一樣：匯豐不是
者才慢慢散去。 反洗錢(qián)失職，而是參與了洗錢(qián)。
去年，任正非在接受英國(guó)媒體采訪(fǎng)時(shí)指出， 2012年7月16日，美國(guó)參議院發(fā)表了335頁(yè)調(diào)
“這家銀行（匯豐）從一開(kāi)始就清楚Skycom在伊 查報(bào)告：過(guò)去20年間，匯豐銀行與恐怖組織、販
朗的業(yè)務(wù)，也知道Skycom與華為的關(guān)系。華為和 毒集團(tuán)存在非法交易2.5 萬(wàn)筆，涉案金額160億
這家銀行之間的郵件可以證明，上面還有銀行的 美元。這就是當(dāng)時(shí)一些大V拼命洗地的“遵紀(jì)守
LOGO呢。所以從法律的角度來(lái)講，他們不能說(shuō)他 法”優(yōu)質(zhì)銀行。
們被騙了或者不知道，因?yàn)槲覀冇凶C據(jù)。” 匯豐在開(kāi)曼群島擁有數(shù)萬(wàn)個(gè)幽靈賬戶(hù)，這里
匯豐后來(lái)又搞出高級(jí)職員、初級(jí)職員的概念， 的分支機(jī)構(gòu)卻沒(méi)有辦公樓、沒(méi)有柜臺(tái)、沒(méi)有員
說(shuō)只是基層知道華為與Skycom的關(guān)系變化，而高 工、沒(méi)有客戶(hù)信息
層并不清楚。這樣才能解釋香港牛排館的會(huì)面理 幽靈賬戶(hù)就是為犯罪組織洗錢(qián)提供洗錢(qián)服務(wù)
由 ：我不是來(lái)做局的，我是來(lái)了解情況的。 的。幽靈帳號(hào)如何操作？黑錢(qián)如何變白？這是匯
20年的合作伙伴，匯豐高層說(shuō)不知道具體業(yè) 豐發(fā)家老手藝，問(wèn)也白問(wèn)，秘不外傳。
務(wù)，是智商有問(wèn)題嗎？而當(dāng)華為拿出高層知曉的 破事越查越多，2010年匯豐瑞士還外泄過(guò)客
證據(jù)后，匯豐又說(shuō)那高層“退休”了。 戶(hù)資料，據(jù)說(shuō)是“被盜”，2015年，匯豐連國(guó)際
還有，為什么匯豐把邀請(qǐng)見(jiàn)面的地點(diǎn)設(shè)在高 足聯(lián)腐敗案都有關(guān)系
級(jí)牛排館？而不是公司會(huì)議室？一是想避免事后 美國(guó)國(guó)會(huì)調(diào)查報(bào)告公布第二天，2012年7月
中巴關(guān)系
無(wú)法解釋正式會(huì)面的理由；二是讓孟晚舟在朋友 17日，參議院要求匯豐首席合規(guī)官戴維·
是比較完美的利益共同體
般的輕松環(huán)境下多說(shuō)一點(diǎn)，再多說(shuō)一點(diǎn)，誰(shuí)敢說(shuō) 巴格利出席聽(tīng)證會(huì)，要他交待匯豐美國(guó)、匯豐墨
匯豐沒(méi)有秘密錄音？ 西哥的非法行為是否與英國(guó)總部有關(guān)聯(lián)？
巴格利承認(rèn)在四年前就知道墨西哥70%的販
毒洗錢(qián)活動(dòng)是通過(guò)匯豐進(jìn)行，但他沒(méi)有控制匯豐
全球機(jī)構(gòu)的權(quán)力。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是匯豐高層不知道
全球分支機(jī)構(gòu)干了些什么事？
匯豐銀行于1865年成立，立足于港英統(tǒng)治的
香港和上海租界，經(jīng)過(guò)一百多年發(fā)展，成為一家
全球性的大銀行。
它跟美國(guó)的事，得從墨西哥分行說(shuō)起。
45
